潜逃9个多月后,郭传龙在家乡哈尔滨被新疆警方抓获。至此,2007年年初发生在乌鲁木齐市的一起涉案金额达360余万元的投资诈骗案的所有嫌疑人均被抓获。
2007年12月26日,涉案公司财务负责人郭传龙被乌鲁木齐市天山区警方刑事拘留。
12月30日,天山区公安分局刑警大队五中队民警介绍,这起案件的另外两名嫌疑人钮景瑜和李杰早在去年3月就被警方抓获,警方一直在通缉另一嫌疑人郭传龙。
警方查明,2006年9月,钮景瑜在乌市成立新疆澳仕然进出口贸易有限公司,自己任法人代表兼总经理。随后,钮景瑜、李杰和郭传龙三人在乌市小西门汇丰大厦29楼A座开始进行所谓的投资理财项目。
为取得投资人的信任,钮景瑜等人私自伪造了“上海澳仕然生物工程有限公司”文件,私刻该公司分公司公章。在伪造了“澳大利亚澳仕然集团公司上海公司新疆分公司承诺书”后,钮景瑜的公司摇身一变,成了“著名的中外合资企业”。
随后,钮景瑜对投资者承诺称:公司是澳大利亚与上海澳仕然公司的合资企业,由于公司业务不断扩展,要建分厂,需要更多资金支持,只要到公司投资的人,就是公司的正式员工,公司保证给每位投资人缴纳三金,且每位投资人以后还可以成为公司的股东参与分红。
“只要参加我公司的销售返利,即购买一套380元的化妆品或保健品,每周便可获得50元返利,14周可返700元。多买多得,而且是零风险。”
钮景瑜等人逢人便说。
办案民警介绍,为了让投资者相信返利一说,活动之初,该公司完全在履行“承诺”,很多投资人的确拿到足额的返利款。这些投资人四处向亲戚朋友宣传,成了该公司的活广告。正因为如此,乌鲁木齐、石河子、克拉玛依、奎屯、伊犁等地的投资人纷至沓来。
“最多的投资人将20万元交给该公司,少的也有好几千元。其实,很多投资人没有拿到产品,他们也不在乎那些产品,他们真正关心的是高额返利。”民警说。
短短几个月,面对低投入高回报的诱惑,先后有120人加入该公司所谓的理财项目,钮景瑜等人通过这种方式,迅速骗款达360余万元。
见骗款越来越多,返利也越来越多,钮景瑜等人便脚底抹油开溜了。最后的一批投资人则血本无归。
去年2月,很多投资人在该公司办公地见到“铁将军”把门,这才感到不妙,随即向警方报案。警方提示:天山区刑警大队五中队民警表示,投资诈骗活动有以下特点:以高投资回报为诱饵,吸引客户入会、签订合作经营协议或委托租赁书骗取钱财;以野游、聚餐、免费做健身器材等各种方式迎合投资人心理,骗取其对公司的信赖;以假身份申请公司登记,虚报注册资本,虚假出资或公司成立后迅速抽逃出资,妄图诈骗得逞后能逃避法律制裁;利用各种途径大肆宣传,给公司营造一个实力强、效益好、信誉高的光环,引诱社会公共投资。
投资诈骗犯罪活动往往披着“合法”的外衣,他们有工商执照、税务登记、司法公证,并在媒体发布广告,吸引投资者。
警方提示说,国家禁止非法集资活动,参与高息集资、高息存款和购买非法债券都不受法律保护,由此造成的一切损失都要由自己承担。
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