近日，笔者全程参与了北海市公安局代号为“307”的打击非法传销专项行动，打掉5个传销网络抓获传销头目150多人，扣押小汽车35辆，冻结大批帐户资金（新闻发布会召开之前，该案一直处于高度保密状态）。

针对近期北海市高额加盟传销蔓延的严峻形势，在自治区公安厅的指挥协调下，从3月9日开始，集中优势警力，对涉嫌在北海从事高额传销的多个非法传销网络展开专案侦查，并于3月18日和“五一”期间，分别在北海和南宁两地展开集中抓捕行动，一举打掉以李芸舒、林怡光、甘晨力、郭军晓和杨俊琴为首的5个高额加盟传销团伙，共抓获B级以上传销骨干150多人，扣押小汽车35辆，手提电脑19台，手机126台，照相机、摄像机16架，银行卡（折）380多张，冻结大批涉案人民币帐户资金，查封涉案房产一批。

这起以高额传销为特点，涉及5个传销网络体系，参与传销人员1800多人，涉案金额1亿多元的“307”非法传销专案成功告破，对北海、南宁两地高额传销体系给予毁灭性打击，得到公安部领导的充分肯定。

事件背景：

近年来，一种以交纳69800元高额加盟费的非法传销活动在北海迅速蔓延。这些犯罪分子利用极具欺骗性的宣传，诱骗许多外地高学历、高智商、高经济收入层面的人员加入传销非法经营活动。这些传销高层人物在获取非法所得后，购置房产、高档小汽车，疯狂进行大额高档消费；有的通过地下钱庄将款转到境外、国外，严重扰乱社会主义市场经济秩序，影响了当地党委政府的形象，影响北部湾开发投资环境，对社会治安造成严重危害。

3月7日，中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康同志在《高额加盟传销在广西北海活动猖獗》的新华社内参上作出批示，要求广西公安机关查实情况，依法处理。3月9日，以北海市公安局担任主侦，区公安厅和南宁市有关警种部门配合，对北海高额传销这一涉众型违法犯罪活动展开专案侦查，案件代号“307”。

3月18日，李芸舒传销团伙翻船，在北海的传销人员中引起极大震动，已纳入警方侦查视线的林怡光、郭军晓、甘晨力等伞尖人物惊慌失措。林怡光逃回澳大利亚，郭军晓带领部分A级人物逃到珠海、深圳活动，甘晨力逃回南宁深藏不露。

5月2日，林怡光、甘晨力、郭军晓和杨俊琴为首的传销网络体系在惊慌失措中瓦解。目前，该案正在进一步审理中。

一、   高额加盟传销违法犯罪的特点：

（一）   高金额。所有加盟该传销组织的人员需交纳加盟费均为69800元，少一分钱不行，多一分钱也不要。发展下线达到29人后即可收获1040万元。

（二）   高学历（学问）。在全部被抓的150多名高额传销骨干人员中，大专以上学历的有80多人（其中博士2人，研究生6人，其余多数为本科学历）。如传销头目王彦君加入传销之前，还在中央某知名媒体当过记者和编辑。

（三）   高职别。部份传销骨干加盟前具有较高的职别。他们当中，不乏处（团）级、副厅级退休退职人员，有的社会背景复杂，大有“来头”。

（四）   高消费。传销头目通过非法传销牟取暴利后，购买名车豪宅，通过高消费和豪华包装，极具诱惑力。

（五）   外籍人员加盟。本案的林怡光是澳大利亚籍华人，悉尼大学教授。还有不少香港、澳门籍人士加盟。

（六）   追赃难。传销头目牟取暴利后，通过地下钱庄把钱汇到国外，或是通过现金、网银等方式将资金转移到其他非本人的银行帐户，给公安机关打击传销的侦查工作带来极大的难度。

二、   高额加盟传销的社会危害：

（一）   有的加盟人员听信传销头目的欺骗宣传，为了加盟，背井离乡不惜欠下巨额债务。一旦传销网络资金链断裂，极易发生“上线”卷款潜逃，使传销参与者蒙受巨大经济损失，甚至诱发刑事案件，影响社会稳定。

（二）   传销成为滋生洗钱犯罪的土壤，严重扰乱我国的金融秩序。

（三）   高额传销严重扰乱社会主义市场经济秩序，严重影响社会稳定，影响国家开发广西北部湾经济区规划建设的战略实施。

 最近一段时间，市公安局110、经侦支队报案室每天接到的关于传销的报案电话及接访的群众报警案估计平均超5起以上，有被害人举报被骗来搞传销弄得倾家荡产的，有家属要求解救被骗来北海搞传销被禁锢（传销者的幌子）的亲人的……笔者在值班期间甚至接访过一个因被朋友骗来北海搞传销发觉上当后吓得一进入报案室就立即下跪求助的，如此种种情形，真是让人触目惊心，令笔者对传销深恶痛绝。

三、为何那么多的高智商人如此痴狂——揭穿“69800”非法传销骗术

这些传销组织的高层人物利用“开发北部湾经济区”的热点题材，把传销说成是“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”，并以几下几大骗术骗取新成员的信任。

（一）   与传统传销的不同。他们理直气壮地对准备加盟的新成员说：“我们这可不是什么传销，传销那是找不到工作的小青年聚在一起搞的勾当，每人交个3000来块钱的，而我们做的可是大投资，每人交纳69800元，这是一般人能做到的吗？”有点过于明目张胆了。

（二）   冒充中央领导人及地方政府领导的签名。“你看，这是中央某某领导的亲笔题词，这又是北海市政府某某领导的亲笔签名……”其实这是使用了移花接木的手段，在当今的高科技支持下，连“华南虎”都可以造假，还有什么不可以造假的，何况一个小小的签名乎。

（三）   打电话不用钱。“你成为我们的合作伙伴后，我们将发给你一张免费的手机卡，合伙人之间互打电话不用钱，这么庞大的通讯网络不收钱，一般的项目能做到吗？”其实他们是通过借用某集团公司的集团网一次性购买大量的手机卡，以实现这一目的。

（四）   不用办理暂住证。“我们将近10万人，在北海市中心最好的公寓楼住着，从没有人找我们办暂住证。这说明什么？”其实不是不查，只是北海对暂住证的检查工作目前暂时不到位，至于所说的10万人，北海市区一共才30万人，四个里边就有一个人，你在街上看看，可能吗？

（五）   和谐社会。“你看呀，各地的城市遍地都安装有电子眼，满城尽是穿制服的警察，但北海既没有电子眼，大街上看到的警察也寥寥无几，那是因为这里的治安环境好，社会和谐啊，警察怕吓跑了我们这些投资商，所以都穿上便衣隐藏起来抓贼了。”其实不是不装，只是北海的电子眼设备安装相对滞后。

（六）   关于“反洗钱法”。“你把资金打入推荐人的账户，同时，就可以用你的身份证，实名开立你本人的账户，这都是通过北海市工商银行完成的。我们不搞现金交易，每天接受那么多笔69800，如果不是政府支持，这家银行要不要执行《反洗钱法》？”其实银行和公安机关早已注意到你们了，只是抓你们的时机未到。

（七）   不搞宣传。“你不懂，改革开放摸着石头过河，国家给政策，总是要有先有后，搞个试点先试，错了好改过来。金融改革尤其要谨慎，这种机遇不多啊！”一无工商注册，二无税务登记，三无投资项目，四无经营场所，五无产品，这不是传销难道还会是什么？！

四、让传销者在北海无处藏身

对于打击非法传销，北海市委、市人民政府的态度是一惯的、坚决的。在市委、市人民政府的正确领导下，近年来，市工商、公安部门密切协作，不断加大对传销非法经营活动的查处和打击力度。据统计，2006年以来，北海市公安机关共侦破传销案件43起，端掉传销窝点217个，打掉14个传销团伙，涉案金额1.45亿元，收缴涉案资金980多万元，对245名犯罪嫌疑人予以刑拘（其中逮捕61人，移送起诉41人，判刑20人），同时，解救被传销组织禁锢人员127人，劝返了来自云南、湖南、江西、新疆等地普通传销人员7021人。在“307”专案取得重大突破的形势下，5月9日，市委、市政府组织全市开展了一次声势浩大的打击传销集中统一行动，600多名工商、公安执法和政府工作人员，对全市13处传销人员居住的小区进行拉网清查，共查出传销人员408名，并全部遗返回原籍。下一步，将采取大造打击传销宣传舆论声势；建立和完善流动人口和出租房屋管理机制；开展打击传销房屋清查登记行动，与出租房主签订不能出租房屋给传销人员居住的保证书；创建“无传销社区”等相关措施，坚持打击与从源头上治理并重，逐步实现北海市区无人向传销人员出租住房、无传销人员滞留、无传销活动的“三无”目标。从根本上遏制住传销非法经营活动蔓延的势头，让传销者在北海无处藏身为北海经济社会实现又好又快发展创造良好的环境。